[Funland] Chuyển 30.000 tỷ ra nước ngoài

[T62]

Theo thông tin riêng của PV ANTĐ, trước đó, ngày 25-9-2020, Cơ quan CSĐT (Phòng PC03) - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 6 bị can gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới quy định tại Điều 189 BLHS nước CHXHCN Việt Nam.
Kết quả bước đầu của chuyên án xác định, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hoá, tiền tệ trái phép qua biên giới. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ gửi Thư khen Công an Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 18-12, Bí thư Thành ủy Hà Nội - ************** đã gửi Thư khen CATP Hà Nội đã xuất sắc điều tra làm rõ vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

anninhthudo.vn

 

[khongcoviec]

Bao nhiêu container thì xếp hết ạ

 

[xuantien_mobis]

Bao nhiêu container thì xếp hết ạ

Qui ra ngoại tệ mạnh thì gọn mà cụ

 

[REBEL250]

Chuyển như nào thì không nói. Không tin.

 

[UnitedKondoms]

Các Lão nhìn bên Tàu, quan tham bị đập, khám nhà/ biệt phủ toàn cả hầm tiền nhân dân tệ, chứng tỏ bên đó ăn cướp được tiền nhưng không dễ rửa, không dễ dùng, không dễ chuyển đi ...

 

[xe-tac-to]

Chắc lại đổi tiền Trump của quan tham ( bên china tiêu Trump chết luôn) bên Xi sang tiền Xi.
Trump tiêu ở VN, Xi thì vê china tiêu.
Vn thiệt hại về an ninh tiền tệ. Tự nhiên có 1 mớ Trump chui vào VN.
Em dự vậy.

 

[quangsot]

Hơn 1 tỷ đô thì nhiều phết, chắc xếp được 1 container.

 

[ceconam]

Nói chung chung quá, nêu mịa tên tuổi, phương thức gì gì... viết thế cũng lên báo đc

 

[N.Korea Ginseng]

Cả một núi tiền, em choáng quá

 

[Puma tn]

Vụ này hơi khó hiểu, mà thằng thực hiện "thô" nhỉ ?! Chả nhẽ vận chuyển cục tiền giấy chăng ? Hơi khó hiểu.

Ở mình có dịch vụ chuyển tiền đi nước ngoài ( ngoại tệ ) ngày xưa thu 0,5% => 1% tuỳ số lượng và tuỳ khách . Dạo gần đây phí tăng 1% => 1,5 % . Có người gửi vài trăm , người gửi cả triệu . 30N tỏi là còn ít đấy a

 

[Warren Buffet]

Chắc lại đổi tiền Trump của quan tham ( bên china tiêu Trump chết luôn) bên Xi sang tiền Xi.
Trump tiêu ở VN, Xi thì vê china tiêu.
Vn thiệt hại về an ninh tiền tệ. Tự nhiên có 1 mớ Trump chui vào VN.
Em dự vậy.

Vừa hqua thấy báo chí bảo Mẽo bảo Việt Nam! Thao túng tiền tệ. Hnay thấy vụ này
Chả biết có liên quan gì tới nhau ko
Hay chuyển cho anb Trăm anh ấy ko nhận được nên tố lại Việt Nam! Thao túng. Có khi tiền này là tiền quyên góp vận động bầu cư của anh ấy cũng nên. Anh ấy ko nhận được nên thất cử. Tố Việt Nam! Là đúng rồi

 

[Airblade2015]

Em đang ngồi tính phải đi làm mấy vạn năm mới kiếm được chỗ này

 

[hunggal]

Ở mình có dịch vụ chuyển tiền đi nước ngoài ( ngoại tệ ) ngày xưa thu 0,5% => 1% tuỳ số lượng và tuỳ khách . Dạo gần đây phí tăng 1% => 1,5 % . Có người gửi vài trăm , người gửi cả triệu . 30N tỏi là còn ít đấy a

Hơn một tỷ Biden mà còn ít thì bao nhiêu mới là nhiều ạ?

 

[Hoang Uyên]

Chuyển tiền mặt qua biên giới mới hài ah

 

[sthd]

tạm nhập tái xuất.
nhập cont đầy , xuất cont rỗng
chuyển lậu tiền ra để bù vào
mỗi năm một ngàn cont thì 1,5 tỉ đô là bt.
em đoán bừa vậy

 

[VW Golf]

Hoan hô chiến công của các anh, chắc liên quan cá độ bóng đá Quốc Tế

Luongj tiền mặt thu được chắc lớn lắm bác nhỉ, ít cũng phải chục tỷ đồng.
Phỏng ạ?

 

[sthd]

Hàng trăm tấn hàng lậu được tuồn qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh mỗi ngày

Cơ quan chức năng xác định đây là vụ buôn lậu với quy mô lớn, xảy ra tại cửa khẩu chính ngạch. Mỗi ngày, các đối tượng vận chuyển, buôn bán khoảng hơn 200 tấn hàng hoá các loại với tính chất công khai, rầm rộ.

m.thanhnien.vn

riêng lưu kho mà vài trăm tấn thì tiền mặt chuyển lậu qua biên giới tỉ đô một tháng thật

 

[30xx1631]

tạm nhập tái xuất.
nhập cont đầy , xuất cont rỗng
chuyển lậu tiền ra để bù vào
mỗi năm một ngàn cont thì 1,5 tỉ đô là bt.
em đoán bừa vậy

Vẫn cái bài tạm nhập tái xuất, hàng hoá ở lại nội địa làm lại niêm phong kẹp chì... cụ dự chuẩn ah

 

[hoviethung]

Hà Nội phá vụ 'tuồn' gần 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài, khởi tố 10 bị can

TTO - Bí thư Thành ủy Hà Nội ************** vừa gửi Thư khen Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép số tiền đặc biệt lớn, gần 30.000 tỉ đồng, ra nước ngoài.

tuoitre.vn

30 tỉ chứ cụ?

Công an Hà Nội khám phá vụ án vận chuyển trái phép gần 30.000 tỉ đồng qua biên giới

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội ************** vừa gửi thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) vì thành tích khám phá, khởi tố vụ án vận chuyển tiền trái phép qua biên giới với số tiền gần 30.000 tỉ đồng.

laodong.vn

 

[BMW530d]

Nghiệp vụ thì không quá khó và thực tế thì nhiều hơn nhiều. Cái lạ là sờ đến cả hoạt động này.
Cứ hợp đồng khống mua hàng, làm lệnh chuyển tiền còn hàng về bao giờ thì không biết. Máy móc hàng hoá thì 1tr$ nhưng khai 3tr. Enter xong rồi bay sang nhận tiền. Chứ ai đóng cont polimer đi bao giờ. Gọn nhẹ lắm.