Thứ 2 đầu phiên đỏ, cuối phiên xanh (b)(b)(b)
@ Thầy Biz: Em search được ít thông tin này hay hay, cut & paste thầy nhé:
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--oOo--
Số: 04/09/NQHĐQT/2009 TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2009
NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ TÂN BÌNH
-Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/1999;
-Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
-Căn cứ Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
-Căn cứ Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng Khoán;
-Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã được thông qua tháng 6 / 2007.
-Căn cứ điều 5 Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 26 tháng 3 năm 2009 .
-Căn cứ báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2009 .
-Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình
Hôm nay ngày 08/10/2009 vào lúc 11giờ ,tại Văn phòng Công ty , Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã nhóm họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:
Điều 1 : Thông qua Dự án sản xuất thẻ thông minh - Thành lập Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển ĐAN VIỆT (Đây là Liên Doanh Đan Mạch - Việt Nam theo chương trình B2B của Chính Phủ Đan Mạch & Việt Nam . Vốn góp mỗi bên là 50% ) .
Điều 2 : Về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2009 :
Hội Đồng Quản Trị Cty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình quyết nghị chi trả cổ tức đợt 1 năm
2009 như sau :
oTỷ lệ thực hiện : 9% /1cp (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu)
oHình thức chi trả : bằng cổ phiếu .
oThời gian dự kiến thực hiện trong quí IV năm 2009 .
Điều 3: Xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản với nội dung sau :
oThông qua việc thành lập Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển ĐAN VIỆT .
oNiêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2009.
oĐăng ký bổ sung tăng vốn điều lệ tương ứng cổ phiếu phát hành trả cổ tức .
Điều 4: Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .
Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
CÔNG TY CP VĂN HOÁ TÂN BÌNH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:
- Các TV. HĐQT,
- Ban KS, Ban GĐ
- Lưu HS, TKý HĐQT