1:3 mua à
S96
nguồn đủ 5:1 thôi
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau:
I. Về việc tạm ứng cổ tức đợt I năm 2009 cho cổ đông của Công ty với tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 13%, tương đương với số tiền 3.250.000.000 đồng ( Ba tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng).
II. Thành lập Công ty con với tên gọi là: Công ty Cổ phần Sông Đà Đông Đô, trong đó số vốn góp của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ.
Với định hướng điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, tăng tỷ trọng đầu tư, giảm tỷ trọng xây lắp, phấn đấu giảm tham gia đấu thầu các công trình mà tự thi công các công trình thuộc các dự án của mình. Sau khi thành lập công ty con, công ty mẹ sẽ tập trung phát triển theo định hướng trở thành công ty hoạt động kinh doanh các dự án đô thị, khu công nghiệp lớn và thuỷ điện. Tất cả các hợp đồng xây lắp đã được ký kết và sẽ ký kết sau này của công ty mẹ sẽ giao lại cho công ty con thực hiện, đồng thời sẽ giao cho công ty con thi công các công trình thuộc dự án mà công ty mẹ làm chủ đầu tư. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian, điểm thích hợp và vốn điều lệ để làm các thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà Đông Đô theo quy định của luật Doanh nghiệp.
III. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt các dự án đầu tư và các hợp đồng cùng các công việc khác có liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư sau:
1. Dự án Khu đô thị Sông Đà Bình Tân diện tích 45ha tại quận Bình Tân – Thành phố Hồ Chí Minh
2. Dự án khu đô thị Hồng Thái diện tích 80 ha tại Đan Phượng - TP Hà Nội
3. Dự án thuỷ điện Nậm Xây Nọi 2 tại Lào Cai;
4. Dự án Khu đô thị và các khu công nghiệp khác;
IV. Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng như sau:
1. Mục đích huy động vốn:
Huy động vốn để thực hiện các dự án:
- Dự án Khu đô thị Sông Đà Bình Tân
- Dự án Khu đô thị Hồng Thái
- Dự án thuỷ điện Nậm Xây Nọi 2 tại Lào Cai
- Dự án khu đô thị và khu công nghiệp khác
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu phát hành: 7.500.000 cổ phiếu
(Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm ngàn cổ phiếu)
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 75.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng)
6. Đối tượng phát hành:
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
- Phát hành cho cán bộ công nhân viên Công ty
7. Phương án phát hành:
Phát hành cho cán bộ công nhân viên Công ty (5% Vốn điều lệ hiện tại)
- Số lượng cổ phiếu: 125.000 cổ phiếu
- Giá trị theo mệnh giá: 1.250.000.000 đồng
- Giá bán: 10.000 đồng/1 cổ phiếu
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị đưa ra tiêu thức lựa chọn cán bộ công nhân viên, Danh sách cán bộ công nhân viên được mua và số lượng cổ phiếu được mua.
Trong trường hợp có những cán bộ công nhân viên có trong danh sách được mua và đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua hết, số lượng cổ phiếu còn dư đó đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:2,95
(Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được mua 59 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu: 7.375.000 cổ phiếu
- Giá trị theo mệnh giá: 73.750.000.000 đồng
- Giá bán: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
8. Xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)
Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xử lý theo quy định của pháp luật.
9. Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung:
Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành và các thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu đã phát hành thêm trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
10. Điều chỉnh Điều lệ tổ chức hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Điều chỉnh Điều 10 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn Điều lệ mới.
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo số vốn điều lệ mới.
11. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV năm 2009 và Quý I năm 2010