[Funland] Muốn lấy lại tiền do chuyển nhầm

Huongdiep nói:

Cụ đọc nhưng chưa hiểu hiết PL như cụ nghĩ đâu.
Về Hình sự: Chiếm dụng tiền không trả (tiêu hết), sẽ khởi tố và xử đi tù.
Về Dân sự: Bao giờ có em trả, kể cả khi tòa tuyên (ok)
Nên mình mới nói nếu đối tượng chấp nhận đi tù là khổ chủ đen bị mất tiền.
Mời cụ đọc thêm tình huống cụ nêu ra nhé, khởi tố đó.

Khởi tố đối tượng không trả lại tiền cho người chuyển khoản nhầm

Ngày 20-5, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Khắc Dũng (sinh năm 1984, ở tại số 98/455 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản.

hanoimoi.vn

Nhấn vào đây để mở rộng...

Jason88 nói:

Bất cập này tồn tại lâu và xảy ra nhiều từ số tiền ít đến rất to mà hệ thống Bank ko tự giải quyết cho khách hàng được nhỉ. Vẫn biết là lỗi khách hàng trước, nhưng bank cũng chẳng có phương án nào hỗ trợ để khắc phục.

Nhấn vào đây để mở rộng...

muachieukyniem nói:

Bank giải quyết kiểu gì ? Cụ nêu ý tưởng coi

Nhấn vào đây để mở rộng...

tindt nói:

E cập nhật tình hình
Chiều qua sau khi được cccm tư vấn e đã nhờ xxx vào cuộc. Sơ bộ là đã xác định được chủ tk nhưng vấn đề là cụ này có 255 tk và ở ĐBSCL

Nhấn vào đây để mở rộng...

cái dì cũng to nói:

299 triệu ko phải ít mà bank trả nhời kỳ nhỉ . Vụ này nên VCB giải quyết phát 1

Nhấn vào đây để mở rộng...

tindt nói:

E cập nhật tình hình
Chiều qua sau khi được cccm tư vấn e đã nhờ xxx vào cuộc. Sơ bộ là đã xác định được chủ tk nhưng vấn đề là cụ này có 255 tk và ở ĐBSCL

Nhấn vào đây để mở rộng...

beforethewinter nói:

Đọc đến đoạn 255 tk em còn cứ tưởng cụ code gì cơ, hi hi
Chúc mừng cụ xong bước đầu tiên. Ngồi chờ thôi ạ

Nhấn vào đây để mở rộng...

Jason88 nói:

Bất cập này tồn tại lâu và xảy ra nhiều từ số tiền ít đến rất to mà hệ thống Bank ko tự giải quyết cho khách hàng được nhỉ. Vẫn biết là lỗi khách hàng trước, nhưng bank cũng chẳng có phương án nào hỗ trợ để khắc phục.

Nhấn vào đây để mở rộng...

Xe bọ xít nói:

Chắc chuyên nghề lừa đảo mới lắm TK ntn, người bt có số lẻ TK đã kinh rồi

Nhấn vào đây để mở rộng...

matizvan2009 nói:

đọc đến đây em hiểu là 300t với cụ khá nhẹ nhàng, ít nhất là so với thời giờ quý báu của cụ

Nhấn vào đây để mở rộng...

niceshot nói:

Thời gian cụ ấy lập thớt này và trả lời các còm chắc quá 300tr nhiều rồi!

Nhấn vào đây để mở rộng...

NayruLove nói:

Em nghĩ bank không có phương án vì về cơ bản nó là giao dịch hợp lệ rồi. Công việc và nghĩa vụ của họ là giúp khách hàng chuyển tiền đi thành công. Còn sau đó thì nếu chuyển nhầm, chuyển sai thì là việc của khách hàng rồi, chính ngân hàng cũng đâu có biết là khách chuyển sai thật hay giả. Họ hỗ trợ liên hệ với bên nhận là việc hỗ trợ thêm của họ chứ không phải nghĩa vụ của họ. Ngay cả ngân hàng nếu chuyển nhầm cho khách, họ cũng không được quyền tự chuyển lại tiền của khách hàng về tài khoản ngân hàng cơ mà.
Ví dụ giờ cụ mua hàng xong xuôi lại chạy ra ngân hàng kêu chuyển nhầm rồi nhờ ngân hàng đòi lại tiền đã trả cho người bán, ngân hàng mà cưỡng chế đòi lại tiền thì thành vi phạm pháp luật. Nên muốn họ hỗ trợ gì thì cụ phải chứng minh được mình chuyển sai với cơ quan chức năng, phải có tráp tòa án, hoặc quyết định từ luật pháp yêu cầu khóa tài khoản, phong tỏa tài khoản hay xung công.... thôi.

Nhấn vào đây để mở rộng...

Huydc87 nói:

Họ có đấy cụ ạ. Cách đấy 3 năm gì đó, em đang ngồi làm việc thấy dt ting ting mở ra xem thấy tự nhiên có 750tr tiền ai chuyển vào trong tk. 1 lúc sau có em bên ngân hàng nói họ bị chuyển nhầm, họ xin phép lấy lại em ok ( các cụ lưu ý là ngân hàng họ gọi điện hẳn hoi nhé ). Sau dt em tự nhiên ting ting phát nữa đã trừ 750tr mặc dù em ko mở tk hay bất kỳ thao tác chuyển khoản cho ai cả. Như thế tức là nhà Bank họ vẫn can thiệp vài tk của mình để lấy lại được.
Còn trường hợp cụ chủ theo em cứ ra CA thôi, đầu kia ko trả là dính án hình sự rồi

Nhấn vào đây để mở rộng...

Huydc87 nói:

Họ có đấy cụ ạ. Cách đấy 3 năm gì đó, em đang ngồi làm việc thấy dt ting ting mở ra xem thấy tự nhiên có 750tr tiền ai chuyển vào trong tk. 1 lúc sau có em bên ngân hàng nói họ bị chuyển nhầm, họ xin phép lấy lại em ok ( các cụ lưu ý là ngân hàng họ gọi điện hẳn hoi nhé ). Sau dt em tự nhiên ting ting phát nữa đã trừ 750tr mặc dù em ko mở tk hay bất kỳ thao tác chuyển khoản cho ai cả. Như thế tức là nhà Bank họ vẫn can thiệp vài tk của mình để lấy lại được.
Còn trường hợp cụ chủ theo em cứ ra CA thôi, đầu kia ko trả là dính án hình sự rồi

Nhấn vào đây để mở rộng...

Xe bọ xít nói:

Chắc chuyên nghề lừa đảo mới lắm TK ntn, người bt có số lẻ TK đã kinh rồi

Nhấn vào đây để mở rộng...

tindt nói:

E cập nhật tình hình
Chiều qua sau khi được cccm tư vấn e đã nhờ xxx vào cuộc. Sơ bộ là đã xác định được chủ tk nhưng vấn đề là cụ này có 255 tk và ở ĐBSCL

Nhấn vào đây để mở rộng...

tindt nói:

E cập nhật tình hình
Chiều qua sau khi được cccm tư vấn e đã nhờ xxx vào cuộc. Sơ bộ là đã xác định được chủ tk nhưng vấn đề là cụ này có 255 tk và ở ĐBSCL

Nhấn vào đây để mở rộng...

BMW X11 nói:

Được 1 việc.
Nhưng đồng chí kia có đến 255 account thì cũng kinh đấy, 1 tín hiệu khá tệ cho bác.

Ở chiều ngược lại, việc mấy cậu Áo xanh gõ phím 1 tẹo, ra được 255 dòng, thì cũng hơi quan ngại.

Chúc bác may mắn!!!!!

Nhấn vào đây để mở rộng...

tindt nói:

Thưa các Cụ, các Mợ!
Tình hình là vào hồi 7h27 ngày 27/1 e đã chuyển nhầm từ Vietinbank vào 01 tài khoản MB số tiền 299,000,000đ. Sau khi phát hiện nhầm e đã chủ động chuyển thêm 03 lần mỗi lần 10,000đ với lời nhắn vui lòng hợp tác và để lại số ĐT liên hệ nhưng không có hồi âm.
Ngày 3/2 e đã ra PGD Cửa Nam chi nhánh Ba Đình Hà Nội làm tra soát gửi MB.
Ngày 5/2 e nhận được kết quả từ PGD là bên MB không liên hệ được với khách hàng.
Đến đây e xác định phải nhờ đến pháp luật và đó là lý do để mở thớt với mục đich là Cụ, Mợ nào biết chỗ hoặc làm được việc đòi tiền thì liên hệ với e vào chỗ kín để trao đổi hoặc qua số điện thoại 0913570128 ( e rất bận không có thời gian nên cần nhờ giúp).

Nhấn vào đây để mở rộng...