[Funland] Thu giữ loạt tài sản "khủng" hơn 5000 tỉ đồng trong vụ triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng

lexus315

Xe điện
Biển số
OF-29569
Ngày cấp bằng
20/2/09
Số km
2,562
Động cơ
231,927 Mã lực
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong toả tài sản, gồm: 127 tỉ đồng tiền mặt, 306 tỉ đồng trong các sổ tiết kiệm, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong toả 9 tỉ đồng trái phiếu... tổng trị giá hơn 5000 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và 24 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm” và “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 174, Điều 390 và Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 6/2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.
Thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (đầu tư vào các mã chứng khoán của các thương hiệu, các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động trên sàn chứng khoán quốc tế, với những mã cổ phiếu như: Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas), để dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.
Đồng thời, các đối tượng lập trang wed “artexvina.co” tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh Công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế. Sau đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư. Đồng thời, nhóm bị can này đã lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.
Cơ quan tố tụng xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty “ma”, ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền). Khi các bị hại đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn; cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã tổ chức, thành lập nhiều bộ phận khác nhau (bộ phận IT, bộ phận Support, bộ phận hành chính, bộ phận an ninh…) và đào tạo bài bản trong hệ thống.



Khiếp! Nhiều xe như Cường Gia Lai nhỉ?
 

Jason88

Xe tăng
Biển số
OF-783644
Ngày cấp bằng
13/7/21
Số km
1,361
Động cơ
46,952 Mã lực
Má nó chứ, tiền của bao nhiêu người mất hóa ra đưa cho nó tiêu sài
 

xherox

Xe điện
Biển số
OF-45438
Ngày cấp bằng
4/9/09
Số km
4,365
Động cơ
495,812 Mã lực
Nơi ở
around the world
Huhu bằng tuổi em mà bạn ấy giàu gấp em 1 vạn lần
Có biết tiền của nó là tiền nó lừa đảo bao nhiêu người ko vậy?
Hãy nhớ rằng người giỏi là người giúp được người yếu thế hơn mình, ko phải là thằng đi lừa người khác để làm giầu cho mình, mỗi đồng tiền nó kiếm được là mồ hôi nước mắt của bao nhiêu người bị nó lừa đấy.
 

td lines

Xe điện
Biển số
OF-127062
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
4,516
Động cơ
432,241 Mã lực
Cũng được một đoạn dài cao tốc hay cây cầu đẹp đấy các cụ nhỉ
 

3key

Xe buýt
Biển số
OF-31384
Ngày cấp bằng
15/3/09
Số km
914
Động cơ
478,594 Mã lực
He, cụ nặng lời quá rồi, hoặc cụ nhận thức hơi hạn chế nên ko tách bạch đc việc nói ai đó giỏi với đánh giá tốt nhân phẩm của họ, 2 cái đó là 2 việc rất khác nhau. Hay dễ hiểu hơn là có người dùng cái giỏi vào việc tốt, có người lại dùng vào việc xấu. Còn làm việc xấu sẽ bị như nào thì ai cũng rõ rồi. Mà thực tế, rất nhiều người chỉ khi ngã ngựa mới biết là họ làm việc xấu đấy thôi, trc khi đó nếu nói họ giỏi có ai phản đối ko :), ví dụ như Trương Mỹ Lan đi, có giỏi ko, xin lỗi chứ ko giỏi hay có tầm thì có mứt mà làm đc như thế. Hay cụ vẫn sẽ bĩu môi "ôi toàn đơn giản là rút ruột ngân hàng thôi chứ có gì mà giỏi:D"
Cùng là làm việc xấu/lừa đảo nhưng 1 thằng ất ơ ngày kiếm 1-200K bằng cách dắt xe đi bộ dọc các con phố giả vờ hết xăng nó khác hoàn toàn với 1 thằng lừa được 5000 tỷ đó cụ, và để làm đc điều đó thì chắc chắn cái thằng lừa 5000 tỷ kia phải là giỏi.
Tóm lại đừng đánh đồng giữa người giỏi và người tốt, hoặc phải là người tốt mới là giỏi, đơn giản như vậy là đc thôi cụ.
Em nghĩ cụ cũng không hẳn là đúng. Giỏi thì phải đi kèm với tốt chứ, như kiểu học cái xấu thì dễ chứ cái tốt mới là khó. Bản chất của vụ này là lừa đảo là một việc xấu, chắc chắn sẽ dễ vào việc hơn khi con người ta bỏ qua liêm sỉ, nhân quả... để đạt được mục đích. Nên em thấy nó cũng chả đáng để được khen là giỏi cả.
 

cartonbox

Xe buýt
Biển số
OF-839573
Ngày cấp bằng
1/9/23
Số km
670
Động cơ
40,464 Mã lực
Tuổi
34
Nhiều người mất tiền mà ko tố cáo à?
Cái trò chứng khoán quốc tế bọn này nó lập hội nhóm trên telegram với viber để trao đổi và con mồi nào nhẹ dạ cả tin như mấy chị em xồn xồn là đốt tiền nhanh lắm. Các cháu con nhà đại gia tầm tầm cấp 3 với sinh viên cũng dễ dính.
 

daidiachu

Xe hơi
Biển số
OF-359535
Ngày cấp bằng
23/3/15
Số km
115
Động cơ
261,305 Mã lực
Em câu có lẽ hơi thiếu hiểu biết chút. Ví dụ lớp trẻ đầu tư bất cứ sàn gì không hợp pháp trong nước mà hợp pháp ở nước ngoài. Ví dụ đầu tư tiền ảo bitcoin or bất cứ đồng nào trên thế giới mà kiếm vài chục triệu usd thì mấy bạn này công hay tội ta.
 

maycatcnc

Xe hơi
Biển số
OF-741022
Ngày cấp bằng
28/8/20
Số km
170
Động cơ
63,373 Mã lực
Tuổi
36
Nơi ở
Lô 29A KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Website
hancatemc.com
Có gì khó mà không té được cụ nhỉ? E nghĩ là do tham và không biết điểm dừng
Dễ thế thì nó té rồi cụ ạ. Ví dụ giờ cụ có 500 tỉ, cụ trốn ra nước ngoài thì cụ định mang đống tiền đó theo kiểu gì? Mang theo người thì nó giới hạn không được vượt quá số tiền là bao nhiêu đó, còn chuyển tiền vào bank rồi qua đó rút cũng không đơn giản đâu. Rồi còn đầy các vấn đề khác như quốc tịch, visa...
 
Biển số
OF-806311
Ngày cấp bằng
3/3/22
Số km
142
Động cơ
8,110 Mã lực
Tuổi
29
thằng mr pip e thấy nhiều video khoe của trên mạng , nhưng em nhìn mặt thằng này cứ đần đần kiểu gì ấy, mặc dù nó nhiều tiền thật, nên chả xem, mặt thằng trông vừa quê vừa đần, còn thằng bảo lasvegas nữa, sao chưa bị bế nhỉ
 

luyenok

Xe điện
Biển số
OF-60057
Ngày cấp bằng
26/3/10
Số km
4,131
Động cơ
770,857 Mã lực
Nhiều người mất tiền mà ko tố cáo à?
Cái trò chứng khoán quốc tế bọn này nó lập hội nhóm trên telegram với viber để trao đổi và con mồi nào nhẹ dạ cả tin như mấy chị em xồn xồn là đốt tiền nhanh lắm. Các cháu con nhà đại gia tầm tầm cấp 3 với sinh viên cũng dễ dính.
Thì thi thoảng vẫn có vụ kiểu anh A mất x tỷ vì quen bạn gái qua mạng, sau thời gian nói chuyện thân thiết đc mời tham gia đầu tư cái này cái kia đấy cụ, có thể là nạn nhân của bọn này hoặc bọn khác.
 

Dr Thanh Bùi

Xe lăn
Biển số
OF-46445
Ngày cấp bằng
14/9/09
Số km
10,491
Động cơ
83,421 Mã lực
Nơi ở
Nam Định
Dễ thế thì nó té rồi cụ ạ. Ví dụ giờ cụ có 500 tỉ, cụ trốn ra nước ngoài thì cụ định mang đống tiền đó theo kiểu gì? Mang theo người thì nó giới hạn không được vượt quá số tiền là bao nhiêu đó, còn chuyển tiền vào bank rồi qua đó rút cũng không đơn giản đâu. Rồi còn đầy các vấn đề khác như quốc tịch, visa...
Trước không có tiền số thì khó chứ bây giờ có tiền số thì chắc ko cần cầm tiền mặt đâu cụ ạ
 

emnghechang

Xe đạp
Biển số
OF-872755
Ngày cấp bằng
6/12/24
Số km
30
Động cơ
173 Mã lực
Tuổi
34
Các bạn trẻ quá giỏi. Nghĩ mình sắp về hiu mà tài sản có vài tỏi bọ, nhục
 

Giothoibayluon

Xe tải
Biển số
OF-778563
Ngày cấp bằng
27/5/21
Số km
419
Động cơ
89,140 Mã lực
Tuổi
34
Nơi ở
Bac giang
E théc méc là nạn nhân có bao giờ nhận lại được $$$ bị lừa
 

hoangdang2002

Xe tăng
Biển số
OF-181000
Ngày cấp bằng
19/2/13
Số km
1,980
Động cơ
364,701 Mã lực
Em thấy bắt quá muộn khi nó đã lộng hành, lừa đảo 5-6 năm nay, hậu quả lớn ntn! Chắc chắn tiền tiêu xài, tẩu tán cũng ko ít đâu! Chán các chú conan
 

vandinh

Xe container
Biển số
OF-119354
Ngày cấp bằng
4/11/11
Số km
7,067
Động cơ
99,922 Mã lực
Tại e hóng các cụ Of mua Bit chỉ khó hơn mua thuốc kháng sinh ngoài hiệu thuốc tí nên chém bừa vậy thôi ạ
Em mua Bit của cụ trong nước thì e chuyển tiền VND cho cụ thì ok. Vậy e mua của ông ở nước ngoài làm sao chuyển tiền cho họ được hở cụ?
 

Dr Thanh Bùi

Xe lăn
Biển số
OF-46445
Ngày cấp bằng
14/9/09
Số km
10,491
Động cơ
83,421 Mã lực
Nơi ở
Nam Định
Em mua Bit của cụ trong nước thì e chuyển tiền VND cho cụ thì ok. Vậy e mua của ông ở nước ngoài làm sao chuyển tiền cho họ được hở cụ?
Nó có đội trung gian thanh toán hay sao đó cụ. E ko chơi món này nên ko hiểu rõ nhưng chắc chắn mua không khó.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top