[Funland] Đề xuất mạnh tay, liệu có thực hiện được không?

[xedaprach]

Đề xuất rất mạnh mẽ, liệu có thực hiện được không nhỉ?

Đề xuất tội làm giàu bất chính và "chặn" tham nhũng qua tiền ảo

(Dân trí) - Đề xuất hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính và bổ sung quy định quản lý hoạt động của tiền ảo, tài sản ảo nhằm phòng chống rửa tiền, tham nhũng.

dantri.com.vn

 

[ubisapro]

Cứ hi vọng đi. Mất gì đâu

 

[Ac080]

Trước hết chính sách phải đồng bộ- thể hiện sự quyết tâm cao

 

[Isu_zu]

Thực tế đây cụ thớt, số tiền này có nguồn gốc buôn chổi đót và thừa kế thôi mà
Tòa xác định 133 sổ tiết kiệm (tổng số tiền khoảng 1200 tỷ) và 97 miếng vàng thu giữ trong quá trình điều tra không liên quan đến sai phạm của ông Lê Đức Thọ tại Công ty Xuyên Việt Oil, nên trả lại.
Cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ được trả lại 133 sổ tiết kiệm - Báo VnExpress

 

[langtoilangtoi]

Che dấu tài sản do tham nhũng là một hành vi phức tạp và thường được thực hiện thông qua nhiều hình thức tinh vi nhằm tránh bị phát hiện. Dưới đây là một số hình thức phổ biến mà các cá nhân tham nhũng có thể sử dụng để che giấu tài sản bất hợp pháp :

• 1. Sử dụng người thân hoặc người thứ ba
• 2. Sử dụng công ty "bình phong" (shell company)
• 3. Đầu tư vào tài sản khó truy vết : Mua nhà, đất đai, hoặc bất động sản cao cấp dưới tên người khác hoặc công ty bình phong. Đầu tư vào các tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ, hoặc hàng hiệu cao cấp vì chúng khó định giá và dễ di chuyển. Mua vàng, kim cương, hoặc tiền mã hóa (như Bitcoin) để che giấu giá trị tài sản.
• 4. Sử dụng tài khoản ngân hàng nước ngoài
• 5. Giao dịch tiền mặt và thanh toán không dấu vết
• 6. Làm giả hồ sơ và tài liệu
• 7. Đầu tư vào các dự án "ma"
• 8. Sử dụng các thiên đường thuế (tax havens)
• 9. Rửa tiền thông qua doanh nghiệp hợp pháp
• 10. Sử dụng các dịch vụ tài chính phức tạp

Theo như bài báo nói thì nghiên cứu ở mục 3 và kê khai tài sản...
Theo e thì nên nghiên cứu hết và có biện pháp tất cả các hình thức che dấu

 

[namphong12]

Cứ không giải trình được là tịch thu
Không nói nhiều.

 

[DungPhuong0712]

Làm đồng bộ và mạnh tay
Không xin xỏ, giải trình

 

[xedaprach]

Thực tế đây cụ thớt, số tiền này có nguồn gốc buôn chổi đót và thừa kế thôi mà
Tòa xác định 133 sổ tiết kiệm (tổng số tiền khoảng 1200 tỷ) và 97 miếng vàng thu giữ trong quá trình điều tra không liên quan đến sai phạm của ông Lê Đức Thọ tại Công ty Xuyên Việt Oil, nên trả lại.
Cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ được trả lại 133 sổ tiết kiệm - Báo VnExpress

Nếu luật hóa hoặc có tiền lệ thì sẽ xử lý triệt để những vụ ntn.

 

[vneseman]

Buôn chổi đót với nuôi lon thì chắc chắn không phải là làm giàu bất chính rồi

 

[xuanhieu7292]

Tóm lại là thấy làm giàu mà không thu được sưu nên ngứa mắt

Chứ cả đống biệt thự còn chẳng truy ra dc nguồn tiền nữa là...

 

[Smile_way]

Không quản được thì cấm, em nghe cụ nào bảo thế ấy

 

[tuan_nguyen261188]

Đề xuất rất mạnh mẽ, liệu có thực hiện được không nhỉ?

View attachment 8958051

View attachment 8958052

Đề xuất tội làm giàu bất chính và "chặn" tham nhũng qua tiền ảo

(Dân trí) - Đề xuất hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính và bổ sung quy định quản lý hoạt động của tiền ảo, tài sản ảo nhằm phòng chống rửa tiền, tham nhũng.

dantri.com.vn

xử lý tội trố thuế trước đi rùi tính...

 

[zaiwaz123]

Đơn giản thôi, tất cả những giao dịch trên một triệu đồng bắt buộc phải chuyển khoản.

 

[poiuy]

Bài báo không viết rõ về đối tượng được nhắm đến nhưng có 1 đoạn trích dẫn:
Theo báo cáo "Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xử lý hình sự đối với tội phạm rửa tiền có nguồn gốc từ tham nhũng" của Bộ Tư pháp, Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng (UNCAC) định nghĩa làm giàu bất hợp pháp là việc tài sản của công chức tăng lên một cách đáng kể so với thu nhập hợp pháp của họ mà không giải thích được một cách hợp lý cho việc đó.
Như vậy đối tượng là công chức chăng?

 

[quy la tien]

Thực tế đây cụ thớt, số tiền này có nguồn gốc buôn chổi đót và thừa kế thôi mà
Tòa xác định 133 sổ tiết kiệm (tổng số tiền khoảng 1200 tỷ) và 97 miếng vàng thu giữ trong quá trình điều tra không liên quan đến sai phạm của ông Lê Đức Thọ tại Công ty Xuyên Việt Oil, nên trả lại.
Cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ được trả lại 133 sổ tiết kiệm - Báo VnExpress

Anh Tuấn sở cẩm HN cũng được trả cả mớ, mấy chục miếng kim loại màu vàng đó cụ!

 

[caisua]

Cứ không giải trình được là tịch thu
Không nói nhiều.

thế thì còn cái nịt

 

[ate1987]

Thực tế đây cụ thớt, số tiền này có nguồn gốc buôn chổi đót và thừa kế thôi mà
Tòa xác định 133 sổ tiết kiệm (tổng số tiền khoảng 1200 tỷ) và 97 miếng vàng thu giữ trong quá trình điều tra không liên quan đến sai phạm của ông Lê Đức Thọ tại Công ty Xuyên Việt Oil, nên trả lại.
Cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ được trả lại 133 sổ tiết kiệm - Báo VnExpress

tiền tiêu khi nào cho hết

 

[tunglam2806]

ông anh em có 133 cái sổ tiết kiệm nhờ buôn lợn mới được trả lại đấy.

 

[Mũi tên bạc]

Vẫn phải kiểm soát giao dịch và hoạt động của ngân hàng chặt là ổn thôi!

 

[tunglam2806]

Nếu luật hóa hoặc có tiền lệ thì sẽ xử lý triệt để những vụ ntn.

Luật giời khi cả làng ai cũng thế thì xử lý kiểu gì hả cụ?